Бывший собственник «НЛК» арестован по подозрению в мошенничестве

По данным ФСБ, Альберт Ларицкий перегнал деньги Сбербанка, предназначенные для «Нововятского лыжного комбината», на свой личный счет в швейцарском банке

25 июня ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении бывшего собственника ОАО «НЛК» Альберта Ларицкого. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, на его частном счете в швейцарском банке «Credit Suisse AG» осело более 10 млн долларов США. Всего в деле два эпизода хищения, но по одной и той же статье.

Стать богаче на 144 млн рублей за день

По версии следствия, преступный умысел созрел у Ларицкого к сентябрю 2010 года, когда он был членом совета директоров ОАО «Нововятский лыжный комбинат» (ОАО «НЛК»), но по сути руководил предприятием.

К этому времени он нашел при неустановленных обстоятельствах подложный контракт, по которому швейцарская фирма «Champion Chemicals AG» обязалась изготовить и поставить в адрес ОАО «НЛК» оборудование для комплектации завода по производству ориенированно-стружечных плит. Выяснилось, что Ларицкий как фактический руководитель этой швейцарской компании внес заведомо ложные сведения о стоимости оборудования — 16 млн. 700 тыс. долларов США.

Имея на руках подложный контракт, он предоставил его в кировское отделение  «Сбербанка России» (Кировское отделение М 8612) для открытия невозобновляемой кредитной линии для финансирования затрат в рамках реализации инвестиционного проекта «Организация производства ОСП/ОПБ (ориентированно-стружечной плиты)» с лимитом в сумме 144 млн. рублей. Договор со Сбербанком был подписан 20 октября 2010 года.

В этот же день заместитель генерального директора «НЛК» Наталия Фукалова, не будучи осведомленной о планах своего руководства, по указанию Альберта Ларицкого для обеспечения кредитной линии заключила от лица предприятия договор залога оборудования. По этому договору Сбербанку передавалось в залог имущество, которое якобы предполагалось поставить по подложному контракту. В тот же день Сбербанк перечислил 144 млн. рублей на расчетный счет НЛК. Эти средства тут же были конвертированы в 4 млн. 637 тыс. долларов США и переведены на счет фирмы «Champion Chemicals AG» якобы за оплату оборудования по подложному контракту.

Следствие считает, что Ларицкий действовал не один, однако его подельники пока не установлены.

Из Швейцарии в Панаму — и снова в Швейцарию

Но на этом владелец НЛК не остановился и продолжил транзакции. Следствие предполагает, что и в этой части он опять действовал не один, а «через неустановленных соучастников при неустановленных обстоятельствах». Со счета «Champion Chemicals AG» деньги «Нововятского лыжного комбината» тремя частями 25 октября были перечислены на счет панамской фирмы «Worland Holding S.A.», и уже с панамского оффшора «при неустановленных обстоятельствах» к 9 ноября 2010 года деньги были переведены на личный счет Альберта Ларицкого в швейцарском банке «Credit Suisse AG».

Эти действия были квалифицированы следователями ФСБ как преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц».

Как обманывали Сбербанк

Но на этом, как считают в ФСБ, преступная деятельность Альберта Ларицкого на нововятском предприятии не закончилась. Следствие располагает данными, что в начале 2011 года Ларицкий уже от своего имени заключил с ОАО «НЛК» договор процентного займа, в соответствии с которым предоставил предприятию заем в сумме 10 млн. долларов США.

Чтобы ввести в заблуждение Сбербанк, ранее открывший кредитную линию предприятию, Ларицкий в марте 2011 года перечислил со своего счета на счет «НЛК» 6 млн. долларов США по указанному договору, после чего денежные средства были зачислены на расчетный счет ОАО «НЛК». Эти деньги не пробыли на счетах НЛК и недели: по указанию Ларицкого бОльшая часть денежных средств в размере 5 млн. 990 тыс. долларов США была перечислена со счета ОАО «НЛК» на счет фирмы «Champion Chemicals AG» якобы за оплату оборудования по подложному контракту.

16 марта 2011 года Ларицкий на основании ранее подписанного с НЛК договора сделал еще один платеж на счет предприятия на сумму 6 млн. долларов США. На следующий день эти деньги вновь были перечислены «поставщику оборудования» в Швейцарию.

Как полагает следствие, таким образом Альберт Ларицкий сформировал у ОАО «НЛК» необоснованную фиктивную задолженность и создал условия для хищения кредитных денежных средств, предполагаемых к получению от «Сбербанка России».

По накатанной схеме

В начале сентября 2011 года якобы ничего не подозревающие сотрудники кировского Сбербанка заключили еще один договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «НЛК». По условиям, деньги предназначались для финансирования все того же инвестиционного проекта по организации производства ориентировочно-стружечной плиты, однако с лимитом уже в 250 млн. рублей.

Первый транш от Сбербанка в размере 199 млн. рублей поступил на счет «НЛК» 13 сентября 2011 года. И уже по отточенной схеме в этот же день эти средства ушли по договору поставки на счет некой ООО «ВК-Инжениринг». На следующий день эти деньги были возвращены на расчетный счет ОАО «НЛК» в ЗАО «ВТБ». А еще через пару дней «при неустановленных обстоятельствах» и «через неустановленных лиц» 110 млн. рублей со счета «НЛК» в банке «ВТБ» были по указанию Ларицкого зачислены как часть кредитных денежных средств, полученных от ОАО «Сбербанк России» на счет ОАО «НЛК» в ЗАО «Сбербанк России». А 19 сентября эти же деньги все в том же размере отправились на личный счет Альберта Эдуардовича в качестве возврата займа по договору, который он заключил в начале 2011 года, в швейцарском банке «Credit Suisse AG». Эти действия следствие вновь квалифицировало как мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц. Следствие уверено и это подчеркивается в постановлении: Альберт Ларицкий действовал не один, но его сообщники не установлены.

В настоящее время Ларицкий арестован и находится в московском следственном изоляторе «Лефортово». Есть информация, что на него возбуждено уголовное дело по аналогичным эпизодам, но на другом предприятии, следственным управлением УВД Московской области.

Из свидетеля в подозреваемые

Напомним, мошенничество на «Нововятском лыжном комбинате» вскрылось больше двух лет назад. В марте 2013 года бывшему гендиректору «НЛК» Владимиру Сысолятину и его заму Наталии Фукаловой было предъявлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По мнению следствия, Сысолятин и Фукалова приобрели оборудование через несколько подконтрольных фирм, в результате чего его стоимость была увеличена в разы, а сами руководители затем получили налоговый вычет из бюджета в размере 38 млн. рублей.

На суде Владимир Сысолятин и Наталия Фукалова утверждали, что покупкой оборудования на предприятии руководил его собственник Альберт Ларицкий и его доверенное лицо Денис Тактаев. С их слов, именно Ларицкий включил в цепочку покупки оборудования фирму-однодневку, которая впоследствии не заплатила налог.

18 сентября 2014 года Ларицкого допросили в качестве свидетеля по этому уголовному делу о хищении средств «НЛК». Тогда он заявил, что проживает в Швейцарии и является председателем совета директором акционерного общества «Ханс Кунц». Со слов Ларицкого, «НЛК» он приобрел в феврале 2008 года и на протяжении всего этого времени гендиректором компании являлся Владимир Сысолятин. Сам же собственник предприятия якобы не имел к его управлению никакого отношения.

Однако 26 декабря 2014 года Первомайский районный суд города Кирова вынес Владимиру Сысолятину и Наталии Фукаловой оправдательный приговор, признав за ними право на реабилитацию. 18 марта 2015 года Кировский областной суд приговор отменил, направив дело в прокуратуру на доследование.

Источник: newsler.ru